证券代码：601700     证券简称：风范股份      公告编号：2023-022

            常熟风范电力设备股份有限公司

(相关资料图)

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的补充公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股       601700   风范股份       2023/5/26

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以

公告。

增加常熟风范电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的申请》，本

次增加的临时提案为《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》及《关

于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的议案》。以上议案已经公

司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 07

日披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于

重大资产重组变更为支付现金收购资产的公告》（公告编号：2022-065）及《关

于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的公告》       （公告编号：2022-

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司一楼报告厅

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

         至 2023 年 5 月 31 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                  投票股东类型

序号            议案名称

                                    A 股股东

非累积投票议案

    关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬

    的议案

    关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

    定对象发行股票的议案

    关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的

    议案

    关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司

  上述议案内容详见公司在《中国证券报》、     《证券时报》、

                                《上海证券报》、上海

  证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                  常熟风范电力设备股份有限公司董事会（或其

                                    他召集人）

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                 授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号      非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

        财务预算报告

        关于 2022 年度董事、监事和高级

        管理人员薪酬的议案

       关于提请股东大会授权董事会以

       议案

       关于重大资产重组变更为支付现

       金收购资产的议案

       关于现金收购苏州晶樱光电科技

       股份有限公司 60%股权的议案

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：             受托人身份证号：

                     委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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