证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-043 盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2023年第一次（临时）股东大会的通知

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议决定于 2023年 6月 15日（周四）下午 14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第七届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年 6月 15日（周四）下午 14:30开始

2、网络投票时间：2023年 6月 15日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 6月 15日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 6月 15日上午 9:15至 2023年 6月 15日下午 15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府三街 199号太平洋保险金融大厦 B区 15楼会议室。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年 6月 12日（周一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2023年 6月 12日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	《关于选举周祎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举邓伟军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举方轶先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举李黔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举姚婧女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于选举周毅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举马涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举黄礼登先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于选举张江峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举赵郁岚女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》	√

提案1-3将采用累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案6属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2023年 5月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2023年6月13日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00） （三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样 联系人：王姗姗

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518031

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：王姗姗

联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

联系地址：深圳市福田区华富路 1018号中航中心 32楼 3206-3207

邮编：518031

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二三年五月三十日 附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年6月15日上午9:15至2023年6月15日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集

提案 编码	议案内容	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	《关于选举周祎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举邓伟军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举方轶先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举李黔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举姚婧女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于选举周毅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举马涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举黄礼登先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于选举张江峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举赵郁岚女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪	√
酬管理制度>的议案》
6.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》	√

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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