证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2023-041
(资料图片仅供参考)
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会决议有效期的议案》
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)
股东大会决议的有效期即将到期,且公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所
审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证
本次发行相关工作的延续性和有效性,同意将本次发行的股东大会决议有效期自
原有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2024 年 7 月 27 日。除延长
前述有效期外,本次发行方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》
(公告编号:2023-043)已在上海证券交易所网站披露。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计和内
部控制审计服务。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
全体独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-044)已在上海
证券交易所网站披露。
同意公司于 2023 年 7 月 27 日下午 14:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检
集团八层第七会议室召开中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
《国检集团关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-
三、上网公告文件
四、报备文件
国检集团第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
标签:
国检集团:国检集团第四届董事会第二十三次会议决议公告
第八届丝绸之路国际生态产业博览会暨甘味农产品(张掖)交易会定于2023
和男生讲一讲,如何通过外貌吸引女生?女生一般喜欢男生的特征既受
近日,华硕最新款“小屏旗舰”手机Zenfone10的拆解视频在海外媒体上发
上海创力榆林煤机装备制造一期项目位于榆林市榆横工业区,项目投资主体
近期,伴随海关对沥青原料的放行,贯穿2023年整个上半年的原料风险终于
孩子们,还记得自己许下的诺言吗:“放假回家,不气爸妈;坚持学习,绝
一、本次征集志愿填报时间为7月11日12时至7月11日17时。未查到录取结果
近日,安图县明月镇龙泉村联合北京阳光保险集团开展“感党恩、跟党走—
整齐排列的民居、穿村而过的滇越铁路、倚河而建的无边泳池……盛夏时节
7月11日,港股IMAXCHINA暂停交易,暂停交易前涨幅为27 2%,报9 12港元
【行情回顾】隔夜,市场静待美国通胀数据整体预期进一步大幅走低,然而
最近在逛假面骑士吧的时候也是发现了关于最新剧情中登场的蝙蝠骑士假面
宋朝是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代。宋朝建国于公元960年—127
长三角民宿发展经验加速推广输出
银行理财产品费率“价格战”,就像迈入三伏天的气温,热度持续上升。6
编者按:“好卖粮、卖好粮”,让粮食藏粮于市,保障农民种粮收益。黑龙
1、《最完美的离婚》是由柳贤基执导,文在明编剧,车太铉、裴斗娜、李
近期,盐津铺子、甘源食品两家零食类上市公司先后发布2023年半年度业绩
第一道:卤猪耳猪头肉具体做法:准备半边猪耳猪头肉,切成大块,反复清
X 关闭
X 关闭